HIJO DE EUGENIO HERNANDEZ SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social y al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010, debidamente auditadas, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital quedan a disposición de los señores accionistas las Cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2010.

Plasencia, 26 de julio de 2011.- Administrador Solidario, Eugenio Hernández Pavón.