HIJO DE EUGENIO HERNANDEZ SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Plasencia ( Cáceres), en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2011, a las 12,00 horas, en el domicilio social y, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010, debidamente auditadas, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la reunión.

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital quedan a disposición de los señores accionistas las Cuentas anuales y el informe de Auditoria del ejercicio 2010.

Plasencia, 19 de mayo de 2011.- Administrador Solidario, Eugenio Hernández Pavón.