HIJO DE EUGENIO HERNANDEZ SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2008, a las 11,30 horas, en el domicilio social, Carretera de Caceres, s/n, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007, debidamente auditadas, constituidas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Tercero.-Propuesta y aprobación en su caso, de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Quinto.-Cese y nombramiento de un Administrador solidario. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas quedan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales e informe de Auditoría del ejericicio 2007.

Plasencia, 19 de mayo de 2008.-Administrador solidario, Eugenio Hernández Pavón.-33.664.