HIJO DE EUGENIO HERNANDEZ SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2007, a las 11,30 horas, en el domicilio social, Carretera de Cáceres, s/n, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006, debidamente auditadas, constituidas por Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Quinto.-Ampliación de capital social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de auditor. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas quedan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría del ejercicio 2006, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.

Plasencia, 22 de mayo de 2007.-Administrador Solidario, Eugenio Hernández Pavón.-34.921.