HIJO DE EUGENIO HERNANDEZ SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores accionitas a la Junta General que se celebrará el día 29 de junio de 2004 a las 17,30 horas en el domicilio social, Carretera de Caceres, s/n, en primera convocatoria , y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social de 2003, cerrado al 31 de diciembre de 2003, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Renovación de uno de los Administradores Solidarios Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Facultades protocolizadoras.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los accionistas, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar y obtener su entrega inmediata y gartuita.

Plasencia, 7 de junio de 2004.-Administrador Solidario, Euegenio Hernández Pavón.-30.362.