HIJO DE EUGENIO HERNANDEZ SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General que se celebrará en el domicilio social Carretera de Cáceres S/N, el día 30 de Junio de 2003, a las 17,30 horas, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social de 2002, cerrado al 31 de diciembre de 2002, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Renovación de uno de los Administradores solidarios.

Cuarto.-Facultades protocolizadoras.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar y obtener su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 11 de junio de 2003.-Eugenio Hernández Ramos. Administrador Solidario.-30.636.