Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 15 de los Estatutos Sociales y 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Administrador Único de la sociedad Hidroeléctrica de la Isabela, Sociedad Limitada convoca Junta General de los socios de esta entidad para el día 16 de septiembre de 2008 en la calle Major de Sarria 185-187 tercero (ático), de Barcelona, a las diez horas de la mañana en primera y única convocatoria. El Orden del Día de la Junta General será el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales esto es, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referidas al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Autorizar, en su caso, operaciones de financiación en condiciones de mercado que la compañía firme en el futuro como deudora o acreedora, o como avalista de otras sociedades vinculadas. Autorizar operaciones de financiación con entidades financieras. Quinto.-Modificación del artículo segundo de los Estatutos relativo al objeto social. Sexto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos relativo a la forma de convocatoria de la Junta. Séptimo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los socios que, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, podrán solicitar del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes en relación con los asuntos a tratar en el Orden del Día.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se pone en conocimiento de los Socios que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 28 de julio de 2008.-El Administrador único, Daniel Castells Batlló.-50.210.