Junta general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 15 de los Estatutos sociales y 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Hidroeléctrica de la Isabela, Sociedad Limitada» convoca Junta general de los socios de esta entidad para el día 29 de febrero de 2008, en la calle Major de Sarria, 185-187, tercero, a las doce horas de la mañana, en primera y única convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, referidas al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación de la financiación concedida o recibida por «Hidroeléctrica de la Isabela, Sociedad Limitada» a o de otras compañías vinculadas durante los años 2006 y 2007. Quinto.-Autorizar, en su caso, operaciones de financiación en condiciones de mercado que la compañía firme en el futuro como deudora o acreedora, o como avalista a otras sociedades vinculadas. Sexto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Séptimo.-Dispensa al Administrador único de la prohibición de competencia en virtud del artículo 65 de la Ley. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los socios que, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, podrán solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes en relación con los asuntos a tratar en el orden del día.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se pone en conocimiento de los socios que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 1 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Castells Batlló.-6.074.