Junta General Extraordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Herramientas para Cortar, S.A.», de fecha 16 de diciembre de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el nuevo domicilio social sito en la calle Nemesi Valls, número 14, bajos, en 08210 Barberà del Vallès (Barcelona), el día 12 de enero de 2006, a las 12 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 13 de enero de 2006, a las 12 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la presente Junta General. Segundo.-Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de agosto de 2004: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria. Aplicación de resultados del mencionado ejercicio. Tercero.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad durante el período del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2004. Cuarto.-Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de agosto de 2005: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria. Aplicación de resultados del mencionado ejercicio. Quinto.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad durante el período del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2005. Sexto.-Cambio de domicilio y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Cambio de la fecha de cierre del ejercicio social y modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales. Octavo.-Delegación de facultades en orden a la elevación a público de los acuerdos que se adopten y a su inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con el ar­tículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe elaborado por el Consejo de Administración, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Además, de conformidad con lo preceptuado en el artícu­lo 112 del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Se comunica a los señores accionistas que, por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 1 de diciembre de 2005, se trasladó el domicilio social dentro del mismo término municipal de Barberà del Vallès (Barcelona), a la calle Nemesi Valls, n.º 14, bajos.

Barberà del Vallès, 19 de diciembre de 2005.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, F. Xavier Capella Miquel.-65.866.