Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad «Herrajes Técnicos, Sociedad Anónima», a celebrar en su domicilio social, sito en Carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 30'5 (antes kilómetro 28), Llíria (Valencia), el día 17 de junio de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 18 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por el Organo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria explicativa. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Instrumentación de acuerdos sociales. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, en su caso. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al mencionado ejercicio social, así como a los demás temas a tratar en esta Junta.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tiene a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Llíria (Valencia), 22 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Agustín Escandón Huerta.-19.544.