HERMANOS BELMONTE E HIJOS SA

Por la presente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la entidad "Hermanos Belmonte e Hijos, S.A.", y en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Extraordinaria de la entidad "Hermanos Belmonte e Hijos, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Fuengirola, Avenida Condes de San Isidro, n.º 73, el próximo día 6 de abril de 2010, a las 10 horas en primera convocatoria, y el día 7 de abril de 2010, a la misma hora en segunda convocatoria, y que tendrá por objeto del siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación, si procede, de la memoria, balance, informe de gestión, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Propuesta de delegación al Consejo de Administración de las facultades necesarias para realizar las operaciones jurídicas necesarias para compensar a los accionistas que han efectuado pagos por cuenta de la entidad Hermanos Belmonte e Hijos, S.A. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Fuengirola, 22 de febrero de 2010.- Presidente del Consejo de Administración. P.P. Fdo.: Cristóbal Belmonte Corral.

ANEXO

P.D. Se pone en conocimiento de los accionistas que la documentación relativa al punto Primero del orden del día se encuentra a su disposición en las dependencias de la sede social en horario de oficina.