HERCKELBOUT DAWSON IBERICA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas de la sociedad para el próximo día 27 de junio, a las doce horas, en la sede social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de junio, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Autorización en favor del Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, conforme a lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida anteriormente. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Apoderamiento al Consejo de Administración para realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta Junta general y en especial para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Deliberación y adopción de los acuerdos propuestos. Octavo.-Lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta celebrada.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, toda la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y obtener la entrega o el envío gratuito de la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarragona, 28 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Julen Barriola Muguerza.-25.482.