GUIVICEN SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 2018, a las 13:30 horas, en la avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42 de Madrid (Clínica CEMTRO),en primera convocatoria y para el siguiente día 23 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión odesignación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran adisposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envio gratuito de estos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Guillen Garcia.