Vinculaciones

• May23 201223 de Mayo de 2012

  Anuncio de convocatoria de Junta

  En virtud del acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 10 de mayo de 2012, se convoca a la Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Navas del Rey, calle Sandro Pertini, 2 posterior, el próximo día 25 de junio, a las 9:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 26 de junio, a las 9:00 horas de la mañana, en segunda convocatoria; con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

  Orden del día

  Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de flujos de efectivos y cambios del patrimonio neto, Memoria) e Informe de Gestión.

  Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

  Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2010.

  Cuarto.- Examen de la situación existente tras la entrada y registro, el 25 de mayo de 2011, en las oficinas, nave y talleres en el domicilio social de la empresa, acordado por el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Navalcarnero; y la intervención policial de todos los efectos y soportes informáticos de la empresa, documentación contable de la misma, y el precinto del taller, nave y otras dependencias.

  Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de solución para formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, al no haber sido recuperada la documentación contable necesaria.

  Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de acuerdo sobre disolución de la sociedad.

  Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la rescisión del contrato de arrendamiento suscrito con Technocopter Ibérica, S.L., y correspondiente acuerdo sobre cambio de domicilio social.

  Octavo.- Renovación del Consejo de Administración.

  Noveno.- Ruegos y preguntas.

  Décimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

  Navas del Rey (Madrid), 16 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

  GUADAIRA COMPONENTES SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 16/05/2012. Núm. A120035666.  
• Nov15 201115 de Noviembre de 2011

  Anuncio de convocatoria de Junta

  El Consejo de Administración de Guadaira Componentes, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en la sede de la compañía, sita en la Calle de Sandro Pertini, nº 2, posterior de Navas del Rey (Madrid), y en segunda convocatoria el día 13 de diciembre de 2011, a las 13:30 horas y en el mismo lugar.

  Orden del día

  Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de las cuentas a 30 de agosto de 2011 y aprobación de la gestión de los Administradores.

  Segundo.- Aprobación de la adopción de las medidas de carácter extraordinario que fueron necesarias ante la situación creada por la intervención del 25 de mayo del presente, y los acontecimientos posteriores a esta fecha.

  Tercero.- Discusión y búsqueda de un acuerdo entre los socios ante las ofertas para la adquisición de la sociedad, o en su defecto adopción de nuevas medidas para el cierre y liquidación de la empresa.

  Madrid, 2 de noviembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.

  GUADAIRA COMPONENTES SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 02/11/2011. Núm. 80958.  
• Abr15 200915 de Abril de 2009

  Constitución.

  Se constituye la empresa con fecha 1 de abril de 2009 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 61.200,00 Euros totalmente desembolsados. e inicia su actividad el 6 de marzo de 2009. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ SANDRO PERTINI, NUMERO 2-POSTERIOR (NAVAS DEL REY). La empresa indica que su actividad es LA REPARACION, COMPRAVENTA, ALQUILER, REPRESENTACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE EQUIPOS Y COMPONENTES AERONAUTICOS...

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 01/04/2009. Núm. 179475. T 26463, F 177, S 8, H M 476902, I/A 1 

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Presidente	Bedia Garcia Jaime
  Consejero	Bedia Garcia Jaime Del Monte Frutos Luis Miguel Bedia Garcia Ivan
  Consej. Del. Solid.	Bedia Garcia Ivan
  Secretario	Del Monte Frutos Luis Miguel

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 01/04/2009. Núm. 179475. T 26463, F 177, S 8, H M 476902, I/A 1