GRUPO GARZA SL

Junta general extraordinaria de accionistas

Por los Administradores Solidarios, D. Antonio y D. Luis Bernabé de Santos Garza se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 7 de febrero de 2008, a las 16 horas, en Teruel, calle Ramón y Cajal, n.º 14, 1.º piso, puerta 2, en primera convocatoria o en el supuesto que no pudiera alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 8 de febrero de 2008 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de descalificación voluntaria de la sociedad como laboral por quedar fuera de los límites del artículo 1.2 de la Ley de Sociedades Laborales. Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, de la numeración de las acciones perteneciente a cada socio siendo todas ellas iguales y eliminando el concepto de «clase laboral». Tercero.-Examen y aprobación de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Examen y aprobación de la modificación del artículo 17.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese por vencimiento del plazo de los tres Administradores solidarios. Sexto.-Nombramiento de los dos Administradores solidarios de la sociedad. Séptimo.-Concesión de Facultades al Órgano de Administración para elevar a público los Acuerdos sociales que se adopten. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen derecho de examinar y obtener en el domicilio social y el de pedir entrega de los documentos en relación con los asuntos primero y tercero del orden del día y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los Administradores Solidarios D. Luis y D. Antonio de Santos Garza han acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta.

Teruel, 28 de noviembre de 2007.-El Administrador Solidario, Luis Bernabé de Santos Garza.-75.261.