GRUPO EMPRESARIAL PLODER SL

Convocatoria de Junta general de socios

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios de «Grupo Empresarial Ploder, Sociedad Limitada», a celebrar en la sede social de la Compañía sita en la calle Saturno número 1 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, a las diecisiete horas del día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2008, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta en cualquiera de las dos formas establecidas en el artículo 54.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

De conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 86.1 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se deja constancia del derecho que corresponde a cualquier socio de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid,, 28 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Muñoz Calvo.-37.108.