GRUPO ASCENSORES ENOR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo Ascensores Enor, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de Diciembre de 2011 a las diez horas, en Vigo (Pontevedra), Parque Tecnológico y Logístico, Rúa B, parcela 10.10 y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición del estudio acerca de la estructura actual del Grupo y de la evaluación de las posibles alternativas en un proceso sucesorio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la apertura del proceso sucesorio que contemple las alternativas recogidas en el informe a que se refiere el punto anterior del orden del día y propuesta y, en su caso, aprobación de un acuerdo de socios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la contratación de un asesor externo que lleve a cabo la instrumentalización y ejecución del proceso aprobado en el punto anterior del orden del día.

Cuarto.- Propuesta y en su caso, aprobación de la rectificación de los acuerdos de aumento de capital de 24 de Junio de 2006 y 27 de Junio de 2009, al haberse adjudicado por error las acciones números 2957333 a 2957432; 2974123 a 2974298; 3906213 a 3906312; 3923003 a 3923178, a las Comunidades de Herederos de Luis G. Barcón Fernández y Arsenio Martínez Campos, en lugar de a sus titulares reales doña Carmen Gallardo González y doña María Hermida Torrente, procediendo, en su caso, a la subsanación de dicho error.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Vigo, 14 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Ángel Santorio Rodríguez.