GRANITOS MONTE FARO SA

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Granitos Monte Faro, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Rodeiro, calle A Devesa, sin número, a las veinte horas del día 3 de enero de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 4 de enero de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital por importe de 399.000 euros, mediante la creación de 2.100 nuevas acciones ordinarias, por su valor nominal, mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Aprobación, si procede, que se pueda llevar a cabo el aumento de capital en la cantidad que resulte, para el caso de la suscripción incompleta de las nuevas acciones emitidas. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta 550.000 euros en la oportunidad y en la cuantía que el Consejo decida, sin previa consulta a la junta general, mediante aportaciones dinerarias y dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de la junta y consiguiente delegación para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en los artículos 144.1.b) y c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Rodeiro, 7 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón González López.-69.170.