GRANITOS MONTE FARO SA

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad «Granitos Monte Faro, Sociedad Anónima», que se celebrará en Rodeiro, calle A Devesa, sin número, a las veinte horas del día 1 de agosto de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 2 de agosto de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital por importe de 389.880 euros, mediante la creación de 1.083 nuevas acciones ordinarias, por su valor nominal, mediante aportaciones dinerarias. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Tercero.-Aprobación, si procede, que se pueda llevar acabo el aumento de capital en la cantidad que resulte, para el caso de la suscripción incompleta de las nuevas acciones emitidas. Cuarto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en los artículos 144.1.b) y c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Rodeiro, 12 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Natalio García Carral.-39.551.