GRANITOS MONTE FARO SA

Por el Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de Granitos Monte Faro, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Rodeiro, el próximo día 25 de junio de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio.

Cuarto.-Aprobación de la ampliación de capital por importe de 605.520 Euros con la emisión de 1.682 acciones de 360,00 Euros valor nominal cada una.

Quinto.-Acuerdo sobre facultar para la elevación a público de los acuerdos adoptados y presentarlos ante el Registro Mercantil de Pontevedra.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria o bien solicitar su envío gratuito por correo.

Rodeiro, 27 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Natalio García Carral.-27.072.