GRANITOS MONTE FARO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Por el Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de Granitos Monte Faro, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Rodeiro, el próximo día 24 de abril de 2003, a la veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de abril de 2003, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio.

Cuarto.-Informe del Consejo de Administración sobre proyectos de futuro.

Quinto.-Propuesta de ampliación de capital.

Sexto.-Propuesta de modificación de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, la modificación de Estatutos y el nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.-Acuerdo sobre facultar para la elevación a público de los acuerdos adoptados y presentarlos ante el Registro Mercantil de Pontevedra.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria o bien solicitar su envío gratuito por correo.

Rodeiro, 31 de marzo de 2003.-Consejero Delegado, don Rubén Vence Vázquez.-12.086.