GRAFMAN SA

Junta general ordinaria

El Administrador Único de la Sociedad convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Abanto y Ciérvana, en el Polígono Industrial El Campillo, en el domicilio social de Grafman, S.A., (Nave A-2 y A-4), el 21 de Julio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, todo ello de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Censura de la gestión social del ejercicio 2007. Cuarto.-Información sobre los vicios de construcción evidenciados de los pabellones. Quinto.-Redacción, Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

Abanto y Ciérvana, 13 de junio de 2008.-El Administrador Unico. Antonio Goicoechea Díaz.-40.273.