Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la LSA se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, a las 10:00 horas, del día 22 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 23 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los auditores de Cuentas y de las Cuentas anuales del ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2007. Cuarto.-Sustitución de la Sociedad gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso. Sexto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Séptimo.-Nombramiento, cese o renovación del cargo de auditores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe del auditor de Cuentas y el informe de los administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 29 de marzo de 2008.-El Secretario no Consejero, Carlos Lagüéns Marsal.-20.684.