GESTION Y DESARROLLO DEL CONFITAL SA

DON JUAN ANTONIO DEL RÍO Y BRAVO DE LAGUNA, Presidente del Consejo de Administración en el ejercicio del cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital (R.D. Legislativo 1/2010), convoca a los Sres. Socios, a celebrar Junta General Extraordinaria el próximo día 6 de marzo de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 7 de marzo de 2017, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, en el único caso de no obtenerse, en la primera, "quórum" suficiente. La Junta se celebrará en las oficinas de la compañía sitas en la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, n.º 23, bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Consejo de Administración, designaciones, y ceses, por el fallecimiento de un miembro del Consejo.

Segundo.- Distribución de los cargos en el seno del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta si procede y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción del acta.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de febrero de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.