Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con el apartado 2 y 3 del artículo 100 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sociedades anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la calle Begoña número 16, 3.ª planta de Coslada (Madrid), el próximo día 30 de enero de 2008, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de enero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Rendición de cuentas por el órgano de administración de aplicación de los pagos efectuados por la sociedad a los asociados en concepto de rappel cadena y ayuda a gestión correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Rendición de cuentas por el órgano de administración del margen que en las ventas a socios se reservaba la sociedad en orden a su funcionamiento correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Ejercicio, en su caso, de la acción social de responsabilidad contra el órgano de administración. Cuarto.-Autorización a los Administradores para constituir, en concurrencia con accionistas de la sociedad o terceros, de una Agrupación de Interés Económico (AIE) con un objeto social auxiliar a la desarrollada por los socios. Quinto.-Autorización de libre cesión de los expedientes números 2.666.831 y 2.715.255, propiedad de la Sociedad, mediante contraprestación. Sexto.-Cambio de objeto social. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que la Junta se celebrará en el domicilio del Notario que levantará acta de los acuerdos que se tomen.

Coslada (Madrid), 12 de diciembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio García Gutiérrez.-76.821.