GESTIO I ADMINISTRACIO MILA SA

Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 28 de noviembre de 2011 y a las 16:30 horas en primera convocatoria, cuya Junta se celebrará en el local de calle Enric Serra, 18, ático de la localidad de L'Escala y, en segunda convocatoria, el día 29 de noviembre de 2011 a la misma hora y en el expresado domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio de 2010.

Tercero.- Aprobación de los resultados del ejercicio y de su aplicación.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Quinto.- Ratificación y, en su caso, adopción de los acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 25 de agosto de 2010 en relación con la condición de las acciones de la Compañía.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía por el término de cuatro años, proponiéndose para el cargo al señor don Antoni Riera Casadevall.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de celebración de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a ejercitar su derecho de información en los términos establecidos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

L'Escala, 10 de octubre de 2011.- La Administradora, Mariona Figueras Bosch.