Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios de la compañía mercantil Gepnes Hattrick, S.L., a la Junta general extraordinaria de socios de la entidad, a celebrar en Madrid, calle Juan Ramón Jiménez, 2, 1.º C (28036 Madrid), domicilio social, el día 30 de octubre de 2020, a las diez horas, para tratar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante amortización de todas las participaciones sociales, con carácter inmediato, y con base en balance auditado; y aumento simultáneo de capital social en proporción a la titularidad hasta entonces ostentada a través del derecho de asunción preferente, con carácter inmediato, contra aportación dineraria, mediante creación de nuevas participaciones sociales, y modificación de Estatutos.

Segundo.- Modificación de los artículos 10 y 17 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Renovación del órgano de administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido legal y reglamentariamente, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; correspondiendo también a los socios el derecho de solicitarlos verbalmente en la propia Junta; teniendo también los socios el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro y las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Ortega García.

Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Nombramientos.

Cambio de domicilio social.

Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ ALCALA, 590 - LOCAL 1 (MADRID). siendo el nuevo domicilio situado en C/ PROFESOR WAKSMAN 3 8º A (MADRID)..

Constitución.

Se constituye la empresa con fecha 28 de mayo de 2013 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 60.000,00 Euros e inicia su actividad el 8 de mayo de 2013. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ ALCALA, 590 - LOCAL 1 (MADRID). La empresa indica que su actividad es Fabricación y elaboración, manipulación, comercialización, distribución y venta al por menor y al por mayor de productos dietéticos y naturales y todo tipo de complementos alimenticios, incluidas las materias primas necesarias para la elaboración de éstos, etc...

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos: