GENERAL DE SOFTWARE DE CANARIAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de General de Software de Canarias, S.A., adoptado en sesión de 26 de septiembre de 2014, se acordó convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en las oficinas de C/Heliodoro Rguez. López, 18, 38005, Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 11 de diciembre de 2014, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación del sistema de administración social con la correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.- Creación de página web corporativa a los efectos de lo previsto en los artículos 11bis y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Atribución de facultades a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, y ratificar y subsanar la escritura si fuera necesario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Asimismo, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los citados documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.