Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 24 de Marzo de 2009, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Arriondas, en el domicilio social, sito en la Avda. de Europa n.º 16 el próximo Viernes día 29 de Mayo de 2009, a las 12:0 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día 30 de Mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2.008.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación del artículo 31 de los estatutos sociales relativo a la retribución de los administradores.

Quinto.- Aumento de Capital con cargo a reservas por importe de 99 céntimos, a razón de un céntimo por título de las acciones nº 32.001 a la 32.099, ambas inclusive, que pasarán de tener un nominal de 30,05 a 30,06 euros cada una, con la finalidad de unificar el nominal de las mismas con todas las demás acciones.

Sexto.- Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales con la finalidad de adecuar el mismo al aumento de capital referido en el punto anterior, así como a la renumeración de las acciones, de manera que sólo exista una única Serie y clase de acciones numeradas correlativamente del 1 a la 32.099, ambas inclusive, con un valor nominal cada una de ellas de 30,06 euros.

Séptimo.- Fijación de la retribución de los administradores.

Octavo.- Aprobación del balance de fusión con MIGUEL VELARDE, S.L.

Noveno.- Aprobación de la fusión de la sociedad con la mercantil MIGUEL VELARDE, S.L.

Décimo.- Facultar tan ampliamente como en Derecho sea posible al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración indistintamente, para que puedan comparecer ante notario de su elección a fin de proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean necesarios para la debida formalización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la presente Junta, incluso de subsanación o rectificación, si ello fuera preciso.

Undécimo.- Ruegos y Preguntas.

Duodécimo.- Aprobación del acta de la Junta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 112 y 212.2º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del auditor de cuentas.

Gijón, 16 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Agustín Palacio Alonso.