FRIGORIFICOS NORTE EXTREMEÑOS SA

Convocatoria a Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Trujillo, sin número, el día 28 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, así como la actuación del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión por la propia Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General.

Plasencia, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Julián Álvarez Arroyo.-23.399.