FRIGORIFICOS BERBES SA

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2003, a las 18 horas, en el domicilio social, Avenida Orillamar, 73, en primera convocatoria, y a las 19 horas, en la segunda convocatoria.

La Junta General Ordinaria se celebrará de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión Social, Memoria, Balance y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados y reparto de dividendos.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de las Acciones de la Sociedad, en los términos previstos en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Designación expresa a miembros del Consejo de Administración para protocolizar los acuerdos de la Junta General hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Nombramiento de Auditor titular y suplente.

Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Legislación Vigente, en el domicilio social estarán a disposición de los señores accionistas los documentos necesarios que han servido de base para esta convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 22 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Armando Gordejuela Aguilar.-25.002.