FORUM FILATELICO SA

Doña M.C. Sanz Secretario del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid.

Hace saber: Por el presente y conforme en auto dictado por este Juzgado con fecha 16 de mayo de 2008, en los autos de Jurisdicción Voluntaria (Convocatoria Judicial de Junta General ordinaria de accionistas), bajo el n.º 81/2008, a instancia de Pedro Antonio Burgos Ballesteros y otros, representado por el Procurador de los Tribunales Doña Elvira Encinas Llorente. Se acuerda la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad «Fórum Filatélico, Sociedad Anónima», que se celebrará el día 26 de junio de 2008 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria en el Auditorium Madrid Hotel, sito en la Avenida de Aragón n.º 400 de Madrid, bajo la presidencia del Administrador Concursal economista D. Antonio Moreno Rodríguez y actuando como secretario el Administrador Concursal letrado D. Miguel Sánchez Calero Guilarte, todo ello bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Cuarto.-Renovación o nombramiento del consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Deberá convocarse mediante anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia con al menos un mes antes de la fecha fijada para la celebración. En la convocatoria se deberá expresar, conforme a lo dispuesto 112 y 212 del TRLSA que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo también examinarlos en las oficinas de Fórum Filatélico, Sociedad Anónima sitas en la calle Modesto Lafuente n.º 26 de Madrid. También se indicará que para facilitar la asistencia a la junta de los accionistas, se les enviará una tarjeta de asistencia a cada accionista que deberá presentar al comienzo de la misma, debidamente firmada, acreditando su personalidad mediante la exhibición de su D.N.I. Los accionistas podrán delegar su asistencia a la junta en otro accionista rellenando la delegación de voto que se acompañará con la tarjeta de asistencia. Requiérase a la Administración Concursal para que provea lo necesario para la asistencia de Notario. Los gastos de honorarios y notariales serán de cargo de la sociedad.

Y para que sirva de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se expide el presente en Madrid, 16 de mayo de 2008.-El Secretario, M.C. Sanz.-34.496.