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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en el Auditorio de la Real Casa de la Moneda, Calle Doctor Esquerdo, número 36, de Madrid, el próximo día 9 de junio de 2006, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora al día siguiente, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Si procede, aprobación de la propuesta de Distribución de Resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Propuesta de nombramiento o, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Séptimo.-Sometido a la condición suspensiva de la aprobación del Balance que integra las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, se propone la ampliación del capital social en la cifra de dos millones (2.000.000) euros con cargo a las Reservas Voluntarias, quedando el capital social en doce millones (12.000.000) de euros, mediante el incremento del valor nominal de cada acción en 2,50 euros, con lo que el nuevo valor nominal de cada acción quedaría fijado en 15 euros, modificando, en consecuencia, el artículo 5 de los Estatutos Sociales y procediéndose a canjear los títulos actuales, todo ello en los términos del Informe elaborado a tal efecto por el Consejo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los Señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el Informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma emitido por el Órgano de Administración. Asimismo podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 4 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Briones Nieto.-24.581.