FORUM FILATELICO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en el Auditorio de la Real Casa de la Moneda, (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) calle Doctor Esquerdo, número 36, de Madrid, el próximo día 10 de junio de 2005, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora al día siguiente, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Si procede, aprobación de la propuesta de Distribución de Resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Propuesta de nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los Señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Firmado: Francisco Briones Nieto.-25.021.