FONDO INMOBILIARIO VALENCIANO SA

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración el 21 de diciembre de 2017, convoco Junta General Extraordinaria a celebrar el 13 de marzo de 2018, en el domicilio social y a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el siguiente día, 14, a las diez horas y mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital con la finalidad de devolución del valor de las aportaciones de parte de las acciones.

Segundo.- Aumento de capital hasta el mínimo legal.

Tercero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales en función de los acuerdos que se adopten sobre reducción y aumento del capital social.

Cuarto.- Retribución del Consejero Delegado para el ejercicio de 2018.

Quinto.- Cese de la totalidad de los componentes del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración y elección de sus vocales, previa fijación en 3 de su número.

Séptimo.- Examen y aprobación de la cuenta de socios.

Octavo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, incorporando a su texto la forma de convocatoria prevista en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Tienen los accionistas, en los términos y alcance del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, derecho de información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente tienen a su disposición el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas del Consejo de Administración, que pueden examinar en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito.

Valencia, 5 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Adriaensens Aparicio.