FONDAT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fondat S.A., celebrado el treinta de septiembre de 2022, la Sra. Presidenta de la Sociedad Sra. María del Carmen Martín Lázaro, convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en su sede social, en Avenida de Santíssima Trinitat, número 28 de la Urbanización de Vallpineda de Sant Pere de Ribes (Barcelona), el próximo día 17 de Noviembre de 2.022, a las 20 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no concurrir quórum suficiente, el día 24 de Noviembre de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y tomar acuerdos que procedan respecto del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio del año 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio 2021.

Cuarto.- Análisis situación financiera, evolución societaria y modelo de gestión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta General.

Así mismo, se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, conforme al artículo 197.1, 3 y 4 de la LSC .

Sant Pere de Ribes, 3 de octubre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Mª Carmen Martín Lázaro.