Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 24 de abril de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el Hotel NH, sito en Madrid, calle Zurbano, número 79 y 81, el día 11 de junio de 2003 a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siquiente, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, que se desarrollarán en cualquiera de ambos casos con presencia Notarial, requerida por el Consejo de Administración de la compañía, de conformidad con el artículo 114 de la LSA, y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Información sobre el Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el 28 de noviembre de 2002.

Ratificación del Acta y del acuerdo del Consejo de Administración de 22 de enero de 2003 del nombramiento de cargos.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2002, con especial referencia a la propuesta de distribución de dividendos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el anterior Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social 2002.

Cuarto.-Información sobre las actuaciones llevadas a cabo por el nuevo Consejo de Administración y, en particular, sobre la enajenación del patrimonio inmobiliario de la compañía para generar beneficios.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003.

Sexto.-Autorización a los Consejeros y al Secretario no Consejero, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos indistintamente, pueda protocolizar y ejecutar los acuerdos de la Junta, incluyendo expresamente el ejercicio de facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para sustituir las facultades concedidas por la misma.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y del informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Secretario no Consejero. Doña Lydia Álvaro Espinar.-19.977.