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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid C/ Paseo Virgen del Puerto, 5, 8.º D, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2019, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 27 de junio de 2019, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.018.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Cambio de domicilio social del actual sito en Boix y Morer, n.º 5, de Madrid, a Paseo Virgen del Puerto, n.º 5, 8.º D, de Madrid y Modificación del Art. 4 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio de la Riva Conde.