Datos de FIBRAN SA
972720025 972721021
[email protected]
CNAE 1011 - Procesado y conservación de carne
A17003849
-
-
-
2.5M €
Girona
Consejo de administración
Balances y cuentas de resultados
Información sobre balances y cuentas de resultados de FIBRAN SA depositados en el Registro Mercantil de Girona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
| Consultar en Axesor | ||||||
Consejo de administración de la empresa
- Willy Hofmann Montagut
Presid.
- Jose Curos Garreta
Consej. - Willy Hofmann Montagut
Consej. - EXPLIA SL
Consej.
Cargos y representantes
Vinculaciones
Productos, Marcas y Nombres Comerciales
- FIBRAN PLASTPAPEL
- VerMarca caducada
- FIBRAN PA.6
- VerMarca caducada
- FIBRAN PACK
- VerMarca caducada
- FIBRAN FILM
- VerMarca caducada
- FIBRAN PLEX II
- VerMarca caducada
- FIBRAN PLEX I
- VerMarca caducada
- VerMarca vigente
- FIBRAN S 1
- VerMarca caducada
- FIBRAN ESE UNO
- VerMarca caducada
Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por FIBRAN SA o en los que participa indirectamente.
-
Nombramientos.
Presidente: MARCOS HOFMANN BATLLORI. -
Modificaciones estatutarias.
Se establece modificar el sistema de convocatoria de la Junta General y en consecuencia la redacción del artículo 14º de los Estatutos Sociales.. -
Ceses/Dimisiones.
Miem.CTE.CON: WILLY HOFMANN MONTAGUT. SecreNoConsj: ESTEBAN MAÑA REY.Nombramientos.
Miem.CTE.CON: ELSA CRISTINA MERCEDES HOFMANN. SecreNoConsj: DAVID ELVIRA BENITO. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2022-3577 FIBRAN, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 100 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A220021900 A220021900 20220527 C 4403 4403 /borme/dias/2022/05/27/pdfs/BORME-C-2022-3577.pdf En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 29 de junio de 2022 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de Gestión, estado de información no financiera e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Aplicación de resultados.
Quinto.- Modificación del artículo 14 de los estatutos en relación con el lugar de celebración de Juntas Generales así como en relación con la forma de convocatoria.
Sexto.- Operación de "Sale & Lease Back".
Séptimo.- Suscripción en el aumento de capital de Edible con compensación de créditos.
Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Noveno.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día , así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas y también el informe de los administradores sobre el cambio estatutario y el texto de la propuesta del nuevo redactado.
Sant Joan de les Abadesses (Girona), 20 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.
-
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2021-2815 FIBRAN, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 92 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A210031437 A210031437 20210518 C 3595 3595 /borme/dias/2021/05/18/pdfs/BORME-C-2021-2815.pdf En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora, del día 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aplicación de resultados.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.
Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.
Sant Joan de les Abadesses (Girona), 4 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.
-
Cancelaciones de oficio de nombramientos.
Auditor: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Aud.C.Con.: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. -
Revocaciones.
Apo.Manc.: ANNA ANTON MARTIN;JORDI ROQUER PRAT;PABLO DE LASTRES ANDRADA. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2020-4980 FIBRAN, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 176 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A200038921 A200038921 20200910 C 6063 6063 /borme/dias/2020/09/10/pdfs/BORME-C-2020-4980.pdf En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 23 de octubre de 2020 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Aplicación de resultados.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.
Sant Joan de les Abadesses (Girona), 3 de septiembre de 2020.- Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.
-
Revocaciones.
Apo.Manc.: WILLY HOFMANN MONTAGUT. -
Ceses/Dimisiones.
Miem.CTE.CON: JOSE CUROS FERNANDEZ;MARCOS HOFMANN BATLLORI;PATRICK EDMOND KRIER GUNTHER.Nombramientos.
Miem.CTE.CON: WILLY HOFMANN MONTAGUT;JOSE CUROS GARRETA;MONTSERRAT DONADEU PARERA;EXPLIA SL. -
Ceses/Dimisiones.
Consejero: GENERAL AUSETANA DE SERVEIS SL;WILLY HOFMANN MONTAGUT. Presidente: WILLY HOFMANN MONTAGUT. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2019-3467 FIBRAN, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 93 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A190027394 A190027394 20190520 C 4156 4156 /borme/dias/2019/05/20/pdfs/BORME-C-2019-3467.pdf En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de junio de 2019, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 26 de junio de 2019 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Aplicación de resultados.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.
Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Compañía y del Grupo consolidado.
Octavo.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales a fin de que pueda ser miembro del Comité Consultivo una persona jurídica.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior orden del día así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas. Asimismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación que se propone del artículo 27 de los Estatutos sociales y del informe justificativo de la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Sant Joan de les Abadesses, 9 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.
-
Nombramientos.
Aud.C.Con.: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. -
Revocaciones.
Apo.Manc.: JOSE CUROS GARRETA.
Informes comerciales Axesor
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados |  | | |
| Información mercantil y comercial | Completa | Completa | Básica |
| Administradores y dirigentes | | | Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | | |  |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | | | |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | | | |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | Completo | Extracto | |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | Completo | Extracto | |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | | | |
| Comparativa del balance con la media del sector | | | |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | | | |
| Fuentes de financiación y avales | | | |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | | | |
| Acceder | Acceder | Acceder |
FIBRAN SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Girona. y con domicilio en Sant Joan de les AbadessesSu clasificación nacional de actividades económicas es Procesado y conservación de carne.
La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
FIBRAN SA tiene 8 cargos directivos en activo y 25 cargos directivos históricos.
La empresa está auditada por LAVINIA AUDITORIA & CONSUTORIA SL.
Registrar cuenta
