FAZOGA SA

El Administrador único de la compañía FAZOGA, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General de accionistas que se celebrará en la calle José Ortega y Gasset, 22-24, piso 3.º, de Madrid, el próximo día 4 de diciembre de 2019, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día 5 de diciembre de 2019, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, y ello para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Asesoramiento jurídico de la sociedad.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio.

Cuarto.- Examen y en su caso aprobación de las actuaciones del órgano de administración de la compañía.

Quinto.- Dimisión y nombramiento del Administrador; y en su caso, modificación estatutaria del órgano de administración.

Sexto.- Retribución del órgano de administración.

Séptimo.- Ratificación del acuerdo de reparto de dividendos.

Octavo.- Análisis de la situación de los inmuebles de la sociedad.

Noveno.- Análisis del futuro de la compañía.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación del acta.

De la misma forma y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, comunicando a los mismos desde este mismo momento que tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 23 de octubre de 2019.- El Administrador único, Miguel Zorrilla García.