FAZOGA SA

El Administrador Úúnico de la compañía FAZOGA, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General de accionistas que se celebrará en la calle, José Ortega y Gasset, 22-24, piso 3,º, de Madrid, el próximo día 25 de junio de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día 26 de junio en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, y ello para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las actuaciones del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Informe del Administrador sobre el local de Dos Amigos, nº 5, de Madrid.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De la misma forma y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, comunicando a los mismos desde este mismo momento que tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito. Asimismo, conforme a lo establecido artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionista que el órgano de administración de la sociedad ha requerido la presencia del Notario a la citada Junta General de accionistas de la compañía, con el fin de que levante acta de la misma.

Madrid, 10 de mayo de 2019.- El Administrador Único, D. Miguel Zorrilla García.