FABRICA DE COLCHONES LYS SA

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de carácter extraordinario, que tendrá lugar en el domicilio social el día 26 de febrero de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 27 de febrero de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital social.

Segundo.-Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales referente al capital social.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma y su fecha emitido por el Administrador único, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pinto, 23 de enero de 2003.-El Administrador único, Claudio J. Valdés Bordén.-2.872.