EXPLOTACIONES KOKA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad para el próximo día 15 de Julio de 2.009 en primera convocatoria, a las dieciséis horas y, si fuera necesario, el día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social de la entidad, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración en dicho ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.008.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta.

Se encuentra a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

San Bartolomé de Tirajana, 26 de mayo de 2009.- Fdo: Olof Christer Johansson, el Administrador Único de la Compañía.