EXPLOTACIONES KOKA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad para el próximo día 14 de junio de 2004 en primera convocatoria, a las dieciocho horas y, si fuera necesario, el día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros o, en su caso, renovación de los cargos actuales o, si procede, disolución del órgano colegiado y nombramiento de administrador único con las modificaciones estatutarias que procedan.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Nota.-Se recuerda que se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

San Bartolomé de Tirajana, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Olof Christer Johansson.-22.041.