EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIALES ARANESAS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social (calle Córcega, 299, sobreático, de Barcelona), el próximo día 29 de junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora y lugar citados, en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ratificar lo actuado por el Administrador de la compañía en negocios de terceras sociedades hasta la fecha de la Junta y autorizarle para ejecutar otros acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- El Administrador único, Manuel Zapater Zapater.