EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIALES ARANESAS SA

Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (Vía Augusta, 261, planta baja de Barcelona) el próximo día 15 de enero de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora y lugar citados, en segunda convocatoria si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese por dimisión del actual Administrador único. Segundo.-Nombramiento de Administrador único. Tercero.-Traslado del domicilio social a la dirección que acuerde la Junta entre varias propuestas. Modificación del artículo tercero de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

En Barcelona a, 12 de noviembre de 2008.-El Administrador único.-Jorge Llauradó Conejero.-69.245.