EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIALES ARANESAS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Vía Augusta, número 261, planta baja, de Barcelona) el próximo día 28 de junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora y lugar citados, en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Delegación en el Administrador único de la Compañía de la facultad de acordar el aumento de capital social en la cifra de hasta 750.000 Euros, facultándole para modificar el artículo 5de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegaciones específicas para la ejecución de acuerdos y facultades en orden a su efectividad.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Barcelona a, 26 de abril de 2004.-El Administrador Único.-Firmado: Jorge Llauradó Conejero.-20.066.