Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador único de la sociedad Excelia, Sociedad Limitada, convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, con asistencia de Notario, el próximo día 14 de octubre de 2008, a las once horas, en el Hotel AC Aravaca, sito en Madrid, Camino de la Zarzuela, número 3, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Remuneración a los Administradores para el ejercicio 2008. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el caso de que la sociedad deba proceder a auditar las cuentas del ejercicio 2008 o siguientes. Quinto.-Modificaciones estatutarias: Establecimiento de artículo que excluya como causa de separación de socios la creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias (95.f) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y creación de prestación accesoria para los socios de no hacer competencia a la sociedad, condicionada dicha creación a que la totalidad de los socios preste su consentimiento a la misma.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.-Don Javier Estévez Fernández, Administrador único de Excelia, Sociedad Limitada.-53.677.