EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA SA

Por el órgano de administración se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Canovelles (Barcelona), polígono Industrial Can Castells, calle Industria, número, 101, el día 19 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 20 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar si procede, el aumento de capital no dinerario de la sociedad participada denominada Exariser, Sociedad Limitada, en base al informe sobre la valoración de la aportación no dineraria.

Segundo.- Aprobar, si procede, la modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales relativo a la Junta General.

Tercero.- Facultar a las personas que sean necesarias para que lleven a cabo los acuerdos y actos jurídicos precisos para la ampliación de capital de la sociedad participada Exariser, Sociedad Limitada.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (texto íntegro de la propuesta e informe sobre la misma y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre la misma), o solicitar su envío.

Canovelles, 13 de mayo de 2014.- El Administrador único, José Requena Sánchez.