Datos de EUROSIGMA SA
1 EFECTUAR Y/O ASESORAR PROYECTOS, ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES SOBRE IDEAS EMPRESARIALES, OPORTUNIDADES DE INVERSION, OPERACIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES, INICIATIVAS EMPRESARIALES, VIABILIDAD Y FINANCIACION
CNAE 7022 - Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
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Madrid
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Administrador único
MEGASIGMA SA
Balances y cuentas de resultados
Información sobre balances y cuentas de resultados de EUROSIGMA SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
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Cargos y representantes
Vinculaciones
Productos, Marcas y Nombres Comerciales
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- VerMarca vigente
Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EUROSIGMA SA o en los que participa indirectamente.
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Nombramientos.
Con fecha 9 de abril de 2024 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Gracia Colldeforns Enrique como Apoderado de la sociedad. -
Cancelaciones de oficio de nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes cancelaciones-de-oficio-de-nombramientos:
Presidente Consejeros Secretario Consejero Delegado Solidario Nombramientos.
Con fecha 21 de julio de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Gracia Colldeforns Cristina como Administrador Único de la sociedad.Modificaciones estatutarias.
Se aprueba un texto refundido de estatutos sociales. Otros conceptos:
Artículo de los estatutos: Se modifica el artículo 8 de los estatutos sociales como consecuencia del cambio de estructura del órgano de administración.
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Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente Consejero Secretario Consejero Delegado Solidario -
Cancelaciones de oficio de nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes cancelaciones-de-oficio-de-nombramientos:
Presidente Consejeros Secretario Consejero Delegado -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2014-6393 EUROSIGMA, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 097 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS A140027927 A140027927 20140526 C 7418 7419 http://www.boe.es/borme/dias/2014/05/26/pdfs/BORME-C-2014-6393.pdf El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas, a la Junta general de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 27 de junio de 2014, a las nueve horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social durante dicho período.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2013 y cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión social durante dicho período.
Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.
Quinto.- Ratificación expresa de determinadas actuaciones del Consejo de Administración, durante los ejercicios 2012 y 2013.
Sexto.- Exposición de la situación de la sociedad y su viabilidad. Motivación del retraso habido en la convocatoria de la presente Junta.
Séptimo.- Estudio y aprobación global, en su caso, del Plan de Viabilidad propuesto por el Consejo de Administración.
Octavo.- Aprobación, en su caso, de la operación de venta de la participación de la empresa en BATINVEST, S. A. a partes vinculadas.
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la modificación del objeto social.
Décimo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos sociales.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.
Decimotercero.- Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del acta de la Junta general.
Se hace constar expresamente a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a solicitar, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.
Madrid, 15 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración.
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Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2013-8145 EUROSIGMA, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 097 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS A130032081 A130032081 20130527 C 9637 9637 http://www.boe.es/borme/dias/2013/05/27/pdfs/BORME-C-2013-8145.pdf Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas, a la Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2013, a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social durante dicho período.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Modificación del objeto social.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Nombramiento de cargos sociales.
Sexto.- Aprobación expresa de determinadas actuaciones del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2012.
Séptimo.- Presentación del análisis de la situación de la sociedad y su viabilidad. Estudio y aprobación, en su caso, del Plan Corporativo propuesto por el Consejo de Administración: - Distribución a los accionistas con cargo a la cuenta de reservas de libre disposición. - Venta de las acciones representativas del 20% del capital social de Batinvest, S.A. a partes vinculadas. -Adquisición de la oficina de calle Zurbano, 91, Bajo A, de Madrid a una parte vinculada. - Retribución de carácter extraordinario, no recurrente, al Presidente y Consejero Delegado de la sociedad. - Aprobación de la fusión por absorción de la filial unipersonal "Screenfox 2011, S.A.".
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.
Décimo.- Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del acta de la Junta General.
Se hace constar expresamente a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a solicitar, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.
Madrid, 23 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Margarita González García.
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Otros conceptos:
DEPOSITO DEL PROYECTO DE CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOSDE LA SOCIEDAD " SCREENFOX 2011 S.A., UNIPERSONAL, SOCIEDADCEDENTE, A FAVOR DE SU UNICO ACCIONISTA LA SOCIEDAD " EUROSIGMA S.A.", SOCIEDAD CESIONARIA DE FECHA 21 DE ENERO DE 2013. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2012-22622 EUROSIGMA, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 141 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS A120054335 A120054335 20120725 C 24497 24497 http://www.boe.es/borme/dias/2012/07/25/pdfs/BORME-C-2012-22622.pdf El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas, a la Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 18 de septiembre de 2012, a las nueve horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social durante dicho período.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación expresa de determinadas actuaciones del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2011.
Cuarto.- Presentación del análisis de la situación de la sociedad y su viabilidad. Estudio y aprobación en su caso, del Plan Corporativo propuesto por el Consejo de Administración: Distribución a los accionistas con cargo a la cuenta de reservas de libre disposición. Enajenación de las acciones representativas del 20% del capital social de Batinvest, S.A. Adquisición de la oficina de calle Zurbano, 91, bajo A, de Madrid, a una parte vinculada. Aprobación por la Junta del ajuste de valoración de la cartera de valores de la sociedad. Adquisición de la totalidad de las acciones de la entidad Screenfox 2011, S.A. Retribución de carácter extraordinario, no recurrente, al Presidente y Consejero Delegado de la sociedad.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del acta de la Junta General.
Se hace constar expresamente a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.
Madrid, 17 de julio de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita González García.
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Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2011-19537 EUROSIGMA, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 099 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS 43209 A110043209 20110525 C 21087 21087 http://www.boe.es/borme/dias/2011/05/25/pdfs/BORME-C-2011-19537.pdf Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2011, a las nueve horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de noviembre de 2010 y cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión social durante dicho período.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación de determinadas actuaciones del Consejo durante el primer semestre de 2011.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del acta de la Junta General.
Se hace constar expresamente a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a solicitar, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.
Madrid, 13 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita González García.
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Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2010-34315 EUROSIGMA, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 223 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS 84146 A100084146 20101122 C 36258 36258 http://www.boe.es/borme/dias/2010/11/22/pdfs/BORME-C-2010-34315.pdf Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 31 de diciembre de 2010, a las nueve horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de noviembre de 2009 y cerrado el 31 de octubre de 2010, así como de la gestión social durante dicho periodo.
Segundo.- Estudio y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del acta de la Junta General.
Se hace constar expresamente a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.
Madrid, 8 de noviembre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita González García.
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Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2010-28539 EUROSIGMA, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 186 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS 70745 A100070745 20100927 C 30226 30226 http://www.boe.es/borme/dias/2010/09/27/pdfs/BORME-C-2010-28539.pdf Convocatoria de Junta General de accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 28 de octubre de 2010, a las nueve horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del ejercicio social para adaptarlo al año natural. Modificación consecuente del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Distribución a los accionistas con cargo a la cuenta de reservas de libre distribución.
Tercero.- Retribución de los administradores. Retribución no recurrente al Presidente y Consejero Delegado.
Cuarto.- Ratificación de la Cesión Global de activos y pasivos por parte de la filial unipersonal, "Screenfox, S.A." y su aceptación por parte de "Eurosigma, S.A.".
Quinto.- Ratificación de las operaciones efectuadas de enajenación de las acciones propias en autocartera.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del Acta de la Junta General.
Se hace constar expresamente a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital la posibilidad de cualquier accionista de solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.
Madrid, 23 de septiembre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita González García.
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Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2010-21960 EUROSIGMA, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 121 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS 50908 A100050908 20100628 C 23362 23364 http://www.boe.es/borme/dias/2010/06/28/pdfs/BORME-C-2010-21960.pdf Convocatoria de Junta general extraordinaria Se comunica que el Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado celebrar Junta general extraordinaria de la sociedad el día 1 de septiembre de 2010, en primera convocatoria, a las diez horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Zurbano, número 91, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de fusión de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Screenfox, SICAV, S.A.U., en liquidación (sociedad absorbida), previa renuncia a la autorización como Sociedad de Inversión de Capital Variable, solicitud ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización concedida a la sociedad como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) y finalmente baja en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la CNMV, por Eurosigma, S.A. (sociedad absorbente), con extinción de la sociedad absorbida, participada íntegramente por la sociedad absorbente, y traspaso en bloque de su patrimonio, a título universal, a la sociedad absorbente, todo ello de conformidad con el proyecto de fusión aprobado por los respectivos órganos de administración de éstas sociedades y cuyas menciones mínimas se incluyen al final de la presente convocatoria, y que ha sido depositado en el Registro Mercantil de Madrid el día 9 de junio de 2010.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles y el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, se halla a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, la siguiente documentación: 1.- El proyecto común de fusión. 2.- Las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios, así como los correspondientes de los Auditores de cuentas. Se hace constar que el Balance de fusión de cada una de las sociedades que participan en la operación de fusión es el Balance anual que forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2009, verificado por los Auditores de cuentas. 3.- Los Estatutos sociales vigentes de cada una de las sociedades participantes en la operación de fusión. 4.- El texto íntegro de los Estatutos de la sociedad absorbente. 5.- La identidad de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales, y representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social los documentos indicados, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. Asimismo se hace constar que con fecha 26 de mayo de 2010, se ha elevado a escritura pública, que posteriormente se ha presentado en el Registro Mercantil, las decisiones adoptadas el 24 de mayo de 2010 por el socio único de Screenfox SICAV, S.A.U., en liquidación, sobre la renuncia a la autorización como Sociedad de Inversión de Capital Variable y en consecuencia modificación de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 y 19 de los Estatutos de la sociedad, solicitud ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización concedida a la sociedad como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), y la baja en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la CNMV, solicitud de la exclusión de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas de su capital social que será tramitada conforme a la normativa del mercado, revocación de la designación de la sociedad gestora encargada de la administración, representación y gestión de las inversiones y gestión de las suscripciones y desembolsos de la sociedad de inversión, y la revocación de la designación de la entidad depositaria encargada del depósito de los valores, efectivo y activos objeto de las inversiones de la sociedad de inversión, así como la vigilancia de la gestión de la Sociedad Gestora de Inversiones de Inversión Colectiva designada. Las decisiones acordadas han sido comunicadas con fecha 27 de mayo de 2010, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores solicitando la baja en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la CNMV. Finalmente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009, se reproducen a continuación las menciones mínimas del Proyecto de fusión: A. Sociedad absorbente: Eurosigma, S.A., con domicilio social en Madrid, calle Zurbano 91. Constituida como Silvet, S.A., por tiempo indefinido, en escritura de 30 de marzo de 1983 ante el Notario de Madrid don Carlos Vázquez Balbontín, con número de protocolo 545. Con CIF A-28828002. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 10.335, folio 57, sección 8.ª, hoja M-164505. Sociedad absorbida: Screenfox SICAV, S.A.U., en liquidación, con domicilio social en Madrid, calle Lagasca 92, 2.º. Constituida, con otra denominación, por tiempo indefinido, en escritura de 14 de diciembre de 1998, ante el Notario de Barcelona doña Isabel Gabarró Miguel, con el número 3973 de su protocolo. Con CIF A-82211566. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.780, folio 219, sección 8.ª, hoja M-226.928. B. No existen aportaciones de industria o prestaciones accesorias en la sociedad que se extingue, ni se van a otorgar compensaciones a socios afectados en la sociedad resultante. C. No existen derechos especiales ni tenedores de títulos distintos de los representativos de capital en las sociedades participantes en la fusión. D. No intervendrán expertos independientes en el proyecto de fusión. No se atribuirá en la absorbente ningún tipo de ventaja a favor de los Administradores de las sociedades intervinientes en la operación de fusión. Si se proyecta, una asignación por una vez y de carácter indemnizatorio, a los miembros del Consejo de Administración de la absorbida, cesado el día 23 de noviembre de 2009, al acordarse la disolución de la absorbida. El importe de dicha indemnización será de 3.000 euros brutos a cada Consejero. El Presidente y el Secretario, recibirán una indemnización suplementaria de otros 3.000 euros brutos. E. La fecha a partir de la cual las operaciones de la absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2010. F. Los Estatutos de la sociedad resultante de la fusión serán los actualmente inscritos en el Registro Mercantil. G. No habrá consecuencias sobre el empleo, ni impacto de género en los Órganos de Administración, ni incidencia en la responsabilidad social de la empresa. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.
Madrid, 14 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo, Margarita González García.
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Otros conceptos:
CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL.Disolución.
Fusion.Extinción.
Cambio de denominación social.
Publicación de la empresa MEGASIGMA SA:La sociedad cambia su denominación social MEGASIGMA SA a la denominación EUROSIGMA SA
Fusión por absorción.
Publicación de la empresa MEGASIGMA SA:Con fecha 7 de abril de 2010, la sociedad EUROSIGMA SA ha sido absorbida por la sociedad EUROSIGMA SA .
Situación inicialSituación finalLa empresa absorbente absorbe a la(s) empresa(s) absorbidasLa sociedad o sociedades absorbidas se disuelven sin liquidacion de las empresas -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2010-5636 EUROSIGMA, S.A. Boletín Oficial del Registro Mercantil 055 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS 18298 A100018298 20100323 C 5928 5928 http://www.boe.es/borme/dias/2010/03/23/pdfs/BORME-C-2010-5636.pdf El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Zurbano, número 91, de Madrid, el día 26 de abril de 2010, a las nueve horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio de 2009, así como de la gestión social durante dicho período.
Segundo.- Estudio y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.
Tercero.- Modificación en el Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros.
Cuarto.- Amortización de acciones propias en autocartera y consiguiente reducción del capital social.
Quinto.- Ratificación de la venta de "Alusigma, S.A." y las operaciones complementarias.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir, interpretar y subsanar los acuerdos adoptados.
Octavo.- Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir del día de publicación del presente anuncio, de por sí o por persona que les represente o acompañe, los documentos relacionados con los temas que serán sometidos a su aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.
Madrid, 16 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita González García.
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Nombramientos.
Publicación de la empresa MEGASIGMA SA: Con fecha 15 de enero de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de HORWATH AUDITORES ESPAÑA SLP como Auditor de la sociedad. -
Anuncio de fusión y absorción
Anuncio de fusión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las de sociedades mercantiles, se hace público que las Juntas generales de accionistas de Megasigma, S.A. (sociedad abs... Ver más
Absorbente Absorbida - EUROSIGMA SA
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Reelecciones.
Publicación de la empresa MEGASIGMA SA:Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Presidente Consejero Consejeros Secretario Consejero Delegado
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EUROSIGMA SA anteriormente denominada MEGASIGMA SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas es Otras actividades de consultoría de gestión empresarial.
EUROSIGMA SA tiene 0 cargos directivos en activo y 6 cargos directivos históricos.
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